Cualquier persona que haya sido aprovechada financieramente debe considerar buscar los servicios de un contador forense. Los contadores forenses están capacitados para investigar a fondo los casos financieros y hacer justicia a los que han sido robados o agraviados. Si cree que puede estar en esa posición, un contador forense podría ser la respuesta para su caso. ¿En qué circunstancias específicas las personas contratan contadores forenses? En el contenido a continuación, discutimos en detalle las señales de que debe contratar a un contador forense.
- La importancia del fraude
- Señales De que Debe Contratar a un Contador Forense
- ¿Está Involucrado en una Disputa entre Accionistas o Socios?
- ¿Está Sufriendo Daños Comerciales?
- ¿Ha Identificado El Robo De Empleados?
- ¿Sospecha de Su Gerente Comercial?
- ¿Su Seguro Comercial No se cumple?
- ¿Cuestiona la Exactitud de Sus Registros Contables?
- ¿Está a Punto de Vender Su Negocio?
- ¿Su Organización está a punto de Enfrentarse a una Auditoría Fiscal?
- ¿Está Interesado en una Evaluación General del Riesgo de Fraude?
- ¿Por qué Debería Contratar a un Contador Forense?
- DHJJ-Servicios de Contabilidad Forense
La importancia del fraude
Aunque el fraude no es la única situación en la que se especializa un contador forense, el fraude es una realidad importante y frecuente que enfrentan muchas personas y empresas. Sobre una base anual, muchas empresas pierden un porcentaje significativo de los ingresos debido a la actividad fraudulenta.
Probar el fraude implica demostrar que las acciones de un demandado incluyeron una declaración falsa de hecho material, el conocimiento del demandado de que la declaración resultó ser falsa, la intención del demandado de engañar a la presunta víctima, la confianza justificable de la víctima en la declaración y el daño resultante para la presunta víctima. Por lo tanto, si usted o un miembro de su empresa sospecha de actividad fraudulenta, consulte inmediatamente los servicios de un contador forense profesional como salvaguardia para el futuro de su organización.
Señales De que Debe Contratar a un Contador Forense
¿Está Involucrado en una Disputa entre Accionistas o Socios?
Los socios que disputan derechos a compensación o beneficios deben buscar los servicios de un contador forense, especialmente a medida que los desacuerdos se vuelven combativos. El contador observará la situación de manera integral, tendrá en cuenta el panorama completo y determinará la compensación o los beneficios adecuados que se deben a cada socio o accionista sin prejuicios. Idealmente, los socios o accionistas involucrados aceptarán el resultado y continuarán en la asociación diplomática.
¿Está Sufriendo Daños Comerciales?
Los daños comerciales incluyen, entre otros, los siguientes: incumplimiento de contrato, infracción de propiedad intelectual, fraude, reclamaciones de construcción y responsabilidad por productos. Cuando se enfrentan a pérdidas comerciales injustas, una cuenta forense proporciona testimonio experto. Su contador explora las complejidades del caso y luego presenta los hechos en la corte.
¿Ha Identificado El Robo De Empleados?
El fraude puede infiltrarse en una organización desde cualquier ángulo. Desafortunadamente, el fraude de los empleados es un problema común y complejo. Las relaciones comerciales y con los empleados pueden ser difíciles de navegar. Sin embargo, cada activo obtenido injustamente debe ser devuelto a la organización, y a menudo se requiere un contador forense. Su contador forense investigará la situación, identificando la suma total de daños a través de la recopilación de inteligencia forense, entrevistas con sospechosos, el rastreo de fondos y otras medidas necesarias. Por lo general, se requiere un profesional capacitado para descubrir y rectificar los daños totales en los tribunales.
¿Sospecha de Su Gerente Comercial?
Desafortunadamente, no todas las personas son confiables para ocupar puestos de poder dentro de una empresa. Si sospecha de actividad fraudulenta entre uno o varios gerentes que dirigen su negocio, contrate a un contador forense para que realice una evaluación del riesgo de fraude y evite más robos financieros.
¿Su Seguro Comercial No se cumple?
Si las reclamaciones de seguros comerciales no se siguen correctamente, a menudo se contrata a un contador forense para examinar los problemas de cobertura y calcular las pérdidas totales adeudadas.
¿Cuestiona la Exactitud de Sus Registros Contables?
Desafortunadamente, como en muchas áreas de una organización, la mala práctica contable ocurre comúnmente. Una vez más, un contador forense ayuda a examinar los registros para descubrir las acciones exactas del contable bajo su sospecha.
¿Está a Punto de Vender Su Negocio?
Vender un negocio no es una tarea pequeña, y los servicios de contabilidad forense son esenciales para determinar el valor exacto de una empresa. Incluso si planea vender en el futuro, conocer el valor de su negocio en un momento dado le permite mantenerse relevante.
¿Su Organización está a punto de Enfrentarse a una Auditoría Fiscal?
Las organizaciones a menudo temen las auditorías fiscales, simplemente debido a la desorganización. Los contadores forenses son una herramienta fundamental para ayudar a las empresas a prepararse para una auditoría fiscal. Su contador se asegurará de que los registros estén organizados y en orden, lo que permitirá una auditoría exitosa y sin problemas.
¿Está Interesado en una Evaluación General del Riesgo de Fraude?
Las empresas interesadas en desafiar y superar el status quo buscan constantemente oportunidades para crecer, optimizar y mejorar. La realización de una evaluación del riesgo de fraude, o revisión de controles internos, es un área de crecimiento. Durante una evaluación del riesgo de fraude, un contador forense profesional revisa los procedimientos estándar que rigen los ciclos de transacción de una empresa, incluidas las adquisiciones, los desembolsos de efectivo y la selección de proveedores. Después del análisis, un informe generado destaca cualquier brecha en la estructura de control interno de la empresa, debilidades que podrían conducir al fraude. Luego, el contador forense guía a la organización a través de pasos prácticos para reducir la vulnerabilidad al fraude en cada área identificada.
¿Por qué Debería Contratar a un Contador Forense?
Un contador forense es un profesional capacitado para identificar y rectificar casos de fraude o inestabilidad financiera. Los contadores forenses son los primeros CPA que siguieron una educación superior, una capacitación rigurosa y un examen complejo.
Cuando se trata de casos de fraude, un contador forense siempre respetará dos principios legales: Causa Inmediata y Certeza Razonable.
Causa próxima: La recuperación de los daños por lucro cesante está sujeta al principio general de que los daños se derivan del incidente ilegal. La causa próxima supervisa la recuperación de los daños compensatorios.
Certeza razonable: Los daños por lucro cesante deben probarse con certeza razonable. Los daños deben poder medirse sobre la base de factores fiables, no de especulaciones injustificadas.
Cada principio rector está reforzado por la jurisprudencia, y excelentes contadores forenses incorporan cada principio en el caso en cuestión, según corresponda, demostrando confiabilidad.
En última instancia, las personas que han sido aprovechadas financieramente pueden beneficiarse significativamente de la ayuda profesional de un contador forense. Los contadores forenses prestan atención a los detalles, la comunicación efectiva y el escepticismo profesional en cada investigación fraudulenta.
DHJJ-Servicios de Contabilidad Forense
En DHJJ, entendemos que el robo y el fraude representan una amenaza grave para su negocio. Cuando se produce una actividad fraudulenta, reconstruir lo ocurrido requiere una reconstrucción cuidadosa y un análisis detallado.
Puede contar con DHJJ para obtener servicios de contabilidad forense profesionales y experimentados. Por favor, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo con posibles sospechas de fraude al 630.420.1360.
